Протокол собрания о продаже акций образец
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Протокол собрания о продаже акций образец

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 181.2 ГК РФ, ст. ст. 8, 24, 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества

Место нахождения Общества [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания – [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания [ вписать нужное ]

Время начала регистрации- [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания – [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания – [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола – [ число, месяц, год ]

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая Обществу, – [ значение ] %.

Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]

Секретарь [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – [ Ф. И. О. ].

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

1. О выплате участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.

2. О продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [ Ф. И. О. или наименование участника ] о выходе из Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: выплата участнику Общества [ Ф. И. О. или наименование участника ], подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

Решили: выплатить [ Ф. И. О. или наименование участника ] действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей не позднее трех месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.

Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за [ отчетный период ].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: продажа доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества.

Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

Решили: продать долю, принадлежащую Обществу, в размере [ значение ] % уставного капитала, номинальной стоимостью [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей, участникам Общества.

Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, выкупившего часть доли, принадлежащей Обществу, увеличивается на сумму равную стоимости приобретенной части доли.

В связи с увеличением размеров долей участников, выкупивших долю Общества, изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества:

1. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

2. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].

Доля Общества, приобретенная участниками Общества, должна быть оплачена в течение [ срок ] со дня принятия настоящего решения.

Уведомить регистрирующий орган о состоявшемся переходе к Обществу доли и о последующей ее продаже путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества

Разработана: Компания “Гарант”, май, 2019 г.

Протокол собрания о продаже акций образец

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.

Участника, ___________________________________________________________________, намеренного продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества О намерении продажи доли в уставном фонде Общества, в размере ____________________________________________________________________ размер отчуждаемой доли (части доли) в процентном соотношении уставного фонда Общества, что составляет ___________________________ денежная оценка доли ___________________________________________________________________, (части доли), указанная в учредительных документах третьему(-им) лицу(-ам): — часть доли в уставном фонде Общества, в размере _____________ размер __________________________________________________________________ % отчуждаемой части доли в процентном соотношении что составляет _____________________________________________________ денежная оценка части доли, указанная в учредительных документах по цене ____________________________________________________ рублей; сумма цифрами и прописью — часть доли в уставном фонде Общества, в размере _____________ размер __________________________________________________________________ % отчуждаемой части доли в процентном соотношении что составляет _____________________________________________________ денежная оценка части доли, указанная в учредительных документах по цене ____________________________________________________ рублей; к сведению.

Протокол собрания о продаже акций образец


О продаже акций ЗАО

2. Об утверждении изменений к уставу. По первому вопросу слушали:

, который решил продать свои ___ обыкновенных

именных акций номинальной стоимостью ___ рублей каждая, составляющих ___% от уставного капитала

рублей (указать кому).

, которая решила продать свои ___ обыкновенных

именных акций номинальной стоимостью ___ рублей каждая, составляющих ___% от уставного капитала

рублей (указать кому).

В связи с этим внести следующие изменения в устав Общества: Изложить суть изменений в устав.

Читать еще:  Сколько времени нужно на восстановление после развода

Участников ООО (ОДО), имеющих преимущественное право покупки доли в течение месяца (до «__» ___________ ____ г.) воспользоваться преимущественным правом покупки доли в Уставном фонде Общества, в размере __________________________________________________________ % размер отчуждаемой доли в процентном соотношении что составляет _____________________________________________________ денежная оценка доли, указанная в учредительных документах по цене ____________________________________________________ рублей; сумма цифрами и прописью РЕШИЛИ: 1) Принять информацию Участника Общества, _____________________ Ф.И.О.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, — _________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, — __________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ______________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: _________________________________ (Ф.И.О.).

1. Рассмотрение извещения акционера ________________________ (Ф.И.О.) от «__»__________ ____ г. о намерении продать принадлежащие ему акции ЗАО «____________».

___________ (Ф.И.О.) доложил, что акционер ___________ (Ф.И.О. или наименование) известил «__»_____________ ____ г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, — _________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, — __________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ______________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: _________________________________ (Ф.И.О.).

1. Рассмотрение извещения акционера ________________________ (Ф.И.О.) от «__»__________ ____ г. о намерении продать принадлежащие ему акции ЗАО «____________».

___________ (Ф.И.О.) доложил, что акционер ___________ (Ф.И.О. или наименование) известил «__»_____________ ____ г.

В соответствии с ее положениями в этом корпоративном документе должны указываться:

  • дата и место, где проходит собрание;
  • время проведения;
  • информация о лицах, которые принимают в нем участие;
  • вопросы, которые вынесены на повестку дня;
  • результаты голосования по каждому из них;
  • информация о лицах, которые подсчитывали голоса;
  • информация о тех, кто голосовал против и потребовал занесения этих данных в протокол.

Образец протокола собрания участников ООО содержит несколько частей:

Документ начинается со слов «Протокол №», далее следует название компании, дата и время проведения собрания, а также место, где оно проходит.

Протокол № __

Бланки и образцы документов / Протокол / Документ относится к группе «Протокол». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Место проведения собрания: . Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: часов минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: часов минут. Открытие собрания: часов минут.

Общество о намерении продать принадлежащие ему обыкновенные акции ЗАО «________» в количестве ______ штук номинальной стоимостью ____ (_____________) рублей каждая по цене ______ (_____________) рублей за одну штуку.

_____________ (Ф.И.О.) предложил акционерам и Обществу использовать преимущественное право покупки акций, предложенных на продажу акционером _________________ (Ф.И.О.) на условиях, предложенных в извещении.

«за» — ____ голосов,

«против» — ______ голосов,

«воздержались» — ______ голосов.

Решение принято/не принято.

В связи с отказом всех акционеров Общества от использования принадлежащего им преимущественного права приобретения акций, предлагаемых на продажу акционером ______________ (Ф.И.О.), использовать преимущественное право Общества на приобретение акций, предложенных на продажу акционером ___________ (Ф.И.О.) (извещение от «__»_______ ____ г.). Количество покупаемых обыкновенных акций — _______ штук номинальной стоимостью ____ (____________) рублей каждая по цене ______ (___________) рублей за одну штуку.

Поручить Генеральному директору ЗАО «_______» — _________ (Ф.И.О.) — довести до сведения акционера ________ (Ф.И.О.) принятое решение в срок до «___»_____________ ______г.

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества

Место нахождения Общества [вписать нужное]

Дата проведения собрания — [число, месяц, год]

Место проведения собрания [вписать нужное]

Время начала регистрации- [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания — [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания — [значение] часов [значение] минут

Дата составления протокола — [число, месяц, год]

Участники Общества в составе [значение] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Доля, принадлежащая Обществу, — [значение] %.

Генеральный директор Общества [Ф. И. О.]

Секретарь [Ф. И. О.]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф. И.

О внесении изменений в устав Общества. По первому вопросу слушали: выступил и доложил, что от совета директоров(наблюдательногосовета)Обществапоступилопредложение консолидировать размещенные акции, номер государственной (тип, категория) регистрации выпуска , на основании статьи 74 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующем порядке: 1. Одна акция Общества преобразуется в новые акции (две либо более) той же категории (типа); 2. исходная номинальная стоимость каждой акции — рублей; 3.номинальнаястоимостькаждойакции после дробления — рублей; 4. исходное количество акций — штук; 5. количество акций после дробления — штук. Голосовали: за — ; против — ; воздержались — .

Образец протокола общего собрания участников ооо 2017-2018 годов

Форма протокола и требования к его составлению Требования к протоколу общего собрания участников ООО устанавливает ст.
181.2 ГК РФ.

Вопрос N 1 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [Ф. И. О. или наименование участника] о выходе из Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: выплата участнику Общества [Ф. И. О. или наименование участника], подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

Голосовали: «За» [значение]; «Против» [значение]; «Воздержался» [значение].

Решили: выплатить [Ф.

Подписи участников: 1. Участник ____________________/________________ (Ф.И.О.) (подпись) 2. Участник _____ «__________________» в лице __________________ _____________/______________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 3. Участник _____________________/_______________________ (Ф.И.О.) (подпись) Председатель собрания: _________________/______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ________________/_______________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол о продаже долей 2 участников

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«____________________________»

ПРОТОКОЛ

заседания Общего Собрания Участников

Количество учредителей (участников) – 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

  1. ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспортные данные;
  2. ФИО, гражданка Республики Беларусь, паспортные данные.

На собрании присутствуют лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «_______________» (далее — Общество), располагающие в совокупности 100 % голосов, на этом основании Общее собрание участников Общества признается правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Форма проведения Общего собрания участников Общества: очная.

Читать еще:  Как написать запрос в суд о предоставлении копии решения суда

Повестка дня:

  1. Избрание председателя Общего собрания участников Общества.
  2. О продаже доли общества с ограниченной ответственностью «___________» (далее – ООО «_______________» или Общество) участником Общества ФИО.
  3. О продаже доли общества с ограниченной ответственностью «______________» участником Общества ФИО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

ФИО, которая предложила для проведения Общего собрания участников Общества избрать председателем ФИО.

РЕШИЛИ:

Для проведения Общего собрания участников Общества избрать председателем ФИО.

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов; «Против» — 0% голосов; «Воздержались» — 0% голосов.

Решение принято 100 % голосов / единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

  1. ФИО, которая сообщила о том, что она _________ письменно уведомила Общество и участника Общества ФИО о предстоящей продаже своей доли в уставном фонде Общества в размере __% на общую сумму __ (___________) белорусских рублей __ (_______) копеек. Участник Общества ФИО в письменной форме уведомил меня о своем отказе от покупки части доли в уставном фонде Общества в размере __% на сумму __ (_________) белорусских рублей __ (_______) копеек.
  2. ФИО, который предложил Обществу отказаться от права покупки доли уставного фонда Общества ФИО в размере ___% на общую сумму __ (_______) белорусских рублей __ (_______) копеек, а также предложил дать согласие на продажу ФИО принадлежащей ей доли в уставном фонде Общества третьему лицу ФИО.

РЕШИЛИ:

Обществу отказаться от приобретения доли в уставном фонде Общества ФИО в размере ___% на общую сумму __ (__________) белорусских рублей __ (______) копеек.

В связи с тем, что участник Общества ФИО письменно уведомил участника Общества ФИО о своем отказе в покупке часть доли, и само Общество также отказалось от преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, разрешить продажу доли ООО «__________» третьему лицу ФИО, в следующем порядке:

ФИО продает принадлежащую ей часть доли в размере __% на общую сумму ___ (_________) белорусских рублей ___ (______) копеек ФИО;

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов; «Против» — 0% голосов; «Воздержались» — 0% голосов.

Решение принято 100 % голосов / единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

  1. ФИО, которая сообщила о том, что она _________ письменно уведомила Общество и участника Общества ФИО о предстоящей продаже своей доли в уставном фонде Общества в размере __% на общую сумму __ (___________) белорусских рублей __ (_______) копеек. Участник Общества ФИО в письменной форме уведомил меня о своем отказе от покупки части доли в уставном фонде Общества в размере __% на сумму __ (_________) белорусских рублей __ (_______) копеек.
  2. ФИО, который предложил Обществу отказаться от права покупки доли уставного фонда Общества ФИО в размере ___% на общую сумму __ (_______) белорусских рублей __ (_______) копеек, а также предложил дать согласие на продажу ФИО принадлежащей ей доли в уставном фонде Общества третьему лицу ФИО.

РЕШИЛИ:

Обществу отказаться от приобретения доли в уставном фонде Общества ФИО в размере ___% на общую сумму __ (__________) белорусских рублей __ (______) копеек.

В связи с тем, что участник Общества ФИО письменно уведомил участника Общества ФИО о своем отказе в покупке часть доли, и само Общество также отказалось от преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, разрешить продажу доли ООО «__________» третьему лицу ФИО, в следующем порядке:

ФИО продает принадлежащую ей часть доли в размере __% на общую сумму ___ (_________) белорусских рублей ___ (______) копеек ФИО;

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов; «Против» — 0% голосов; «Воздержались» — 0% голосов.

Решение принято 100 % голосов / единогласно.

Решение Учредителя о продаже доли в ООО

Отзывов: 37 Просмотров: 74720
Голосов: 13 Обновлено: 16.08.2012

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6

Информация к документу

Право учредителя продать свою долю в уставном капитале предприятия установлено статьёй 21 Федерального Закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Порядок осуществления данной процедуры в новой редакции регламентируется также этим Федеральным Законом.

Особенности составления документа

Форма документа

Решение учредителя о продаже своей доле может быть принято в любое время и по любым причинам – никаких ограничений в данном вопросе государством не установлено. Доля собственности может быть поделена на несколько частей, каждая из которых подлежит продаже как одному лицу, так и разным людям.

Важно! Решение о продаже доли должно быть оформлено письменно в установленной форме. Этот документ обязательно заверяется нотариально и направляется остальным собственникам долей в уставном капитале для ознакомления.

Оферта может быть отозвана её автором в течение суток после её направления, но только при условии, если все участники общества дадут своё согласие на этот отзыв.

Содержание документа

Документ является кратким по своему содержанию, но вся вносимая в него информация, должна быть полной и отвечать действительности. При написании текста необходимо избегать сокращений в названиях, каких-либо помарок и исправлений.

Содержание решения о продаже доли:

  • название документа и его номер;
  • название города, в котором документ составляется и дата этого составления;
  • паспортные данные учредителя, принявшего решение продать свою долю в ООО;
  • непосредственно текст решения;
  • подпись учредителя.

В тексте документа должно быть указано полное название ООО с основными регистрационными данными. При указании стоимости продаваемой доли, сумма должна быть выражена в цифровом и словесном значении. В решении также представляется информация о лице, которому доля в ООО продаётся.

Важно! При подаче обществу решения о продаже доли необходимо учитывать, что преимущество при её покупке имеют, в первую очередь, остальные учредители организации.

Общество учредителей ООО может своё согласие на продажу доли определённому лицу не дать. Но данный факт не означает, что оно является недействительным. Просто учредители могут в судебном порядке затребовать перевод переданных прав на одного из них.

Удостоверение решения о продаже

Законодательством определена необходимость нотариального удостоверения данного документа.

Документы, необходимые для подачи нотариусу:

  • документы, подтверждающие право собственности на продаваемую долю;
  • устав ООО (оригинал и копия);
  • в случае внесения в устав ООО изменений, также прилагается оригинал и копия данного документа;
  • учредительный договор (оригинал и копия);
  • свидетельство ЕГРЮЛ (оригинал и копия) и выписка из него;
  • свидетельство о постановке ООО на учёт в налоговые органы (оригинал и копия).

Важно! Без нотариального удостоверения можно обойтись лишь в том случае, когда происходит смена учредителей. То есть, один учредитель выходит, а второй вступает с обязательным взносом вклада.

Читать еще:  Как наказать директора за вынесение дисциплинарного взыскания необоснованного

В случае если покупатель, указанный в решении о продаже, не оплачивает долю в установленном порядке, договор может быть расторгнут, но доля обратно продавцу не возвращается. Продавец может лишь взыскать положенные ему средства через суд в качестве компенсации за понесённые убытки. Поэтому, чтобы этого можно было избежать, в договоре купли-продажи необходимо предусмотреть порядок возврата доли ООО продавцу в случае, если покупатель не исполнит возложенные на него обязательства по оплате.

Прежде чем направлять обществу учредителей решение о продажи доли в ООО, необходимо предусмотреть осуществление процедуры оплаты при подписании договора купли-продажи либо же возможность сохранения права собственности на долю до момента полного расчёта.

Заполненный образец документа

Решение № ____
Учредителя Общества с ограниченной ответственностью
«_________________»

г. ____________ «___» ___________ 201__ года

Я, гражданин РФ Баженославцев Тимофей Русланович (паспорт 11 11 111111, выдан ОВД «ХХХХХХХХ» 11.11.2000 г., код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: 111111, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 1),

РЕШИЛ:

1. Продать принадлежащую мне долю в Уставном капитале ООО «______________» (ОГРН 11077461111111, ИНН/КПП 7711111111/771101001) номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, размер доли 100 % Уставного капитала, в пользу гражданки Российской Федерации Беллы Теодоровны Джигарханян (паспорт 11 11 111111, выдан ОВД «ХХХХХХХХ» 11.11.2000 г., код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: 111111, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 1), в соответствии с договором купли-продажи доли № ______ .

Протокол общего собрания акционеров по вопросам одобрения сделок

Виды сделок, которые должны быть одобрены

В соответствии с п. 1 ст. 79 и п. 1 ст. 83 ФЗ “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) в акционерном обществе (далее – Общество) крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (ОСА).

Согласно п. 1 ст. 78 Закона об АО крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут приобретение, отчуждение или возможность отчуждения АО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Согласно п. 1 ст. 81 Закона об АО, сделка с заинтересованностью является такая сделка, в совершении которой заинтересованы следующие лица:

  • член совета директоров (наблюдательного совета);
  • единоличный исполнительный орган Общества;
  • управляющая организация или управляющий;
  • член коллегиального исполнительного органа;
  • акционер, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций;
  • лицо, имеющее право давать Обществу обязательные указания.

Основание одобрения сделок общим собранием акционеров

Общее собрание акционеров может принимать решение об одобрении крупных сделок в следующих случаях:

  • если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто (абз. 2 п. 2 ст. 79 Закона об АО);
  • если предметом крупной сделки, которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (п. 3 ст. 79 Закона об АО).

Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобряются общим собранием акционеров в случае:

  • если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания по вопросу одобрения сделки (п. 2 ст. 83 Закона об АО);
  • если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами (п. 3 ст. 83 Закона об АО).

Основание составления протокола общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок

Решение об одобрение сделок может приниматься на годовом или внеочередном общем собрании акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Внеочередные общие собрания могут проводиться в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров. Одним из основных документов общего собрания акционеров является протокол.

Протокол общего собрания – это документ, в котором содержится информация о порядке проведения ОСА и принимаемых акционерами решениях. Протокол составляется секретарем ОСА.

Согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.

Содержание протокола общего собрания по вопросу одобрения сделок

Опираясь на п. 2 ст. 63 Закона об АО и на п. 4.29 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, в протоколе общего собрания акционеров указываются следующие данные: место и время проведения собрания; вид общего собрания (годовое или внеочередное); повестка дня ОСА; общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”); формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и иные данные.

В протоколе общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок должны указываться сведения о сторонах сделки, наименование сделки (купля-продажа, займ, залог, поручительство и т.д.), предмет и сумма сделки.

Также в протоколе ОСА по вопросу одобрения сделок указывается:

  • число голосов, которыми обладали акционеры не заинтересованные в совершении сделки;
  • число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, владельцами которых являются акционеры, не заинтересованные в совершении сделки по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений;
  • число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании;
  • процент кворума по данному вопросу.

По общему правилу для принятия решения по вопросу одобрения крупной сделки необходимо: три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п. 3 ст. 79 Закона об АО), а если не достигнуто единогласие совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (абз. 2 п. 2 ст. 79 Закона об АО).

Протокол общего собрания акционеров по одобрению сделки (контракта, договора) составляется в двух экземплярах, которые должны быть подписаны председателем и секретарем ОСА (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Протоколы общего собрания акционеров должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО).

Общество обязано предоставлять по требованию акционеров доступ к протоколам общего собрания (п. 1 ст. 91 Закона об АО).

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector