Примерный план оперативно розыскных мероприятий по ст 159 ук мошенничество
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Примерный план оперативно розыскных мероприятий по ст 159 ук мошенничество

§ 4. Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Прежние, «традиционные» способы мошенничества – самочинный обыск, использование различных «кукол», «фармазонство», т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым.соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту – кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно вхо-

Глава 46. Расследование преступлений против собственности

дил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне – действия с прямым умыслом, нали- чие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту – характер и размер имущества, полученного мо шенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне – способ мошенничества, неоднократ ность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совер шались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация – по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц – субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании «находок» и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия – в зависимости от обстоятельств преступления.

§ 4. Расследование мошенничества

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой «жертве» стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», «золотые» изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже – обстоятельств затеянной с потерпевшим игры – в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки – денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости – экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на «кукле»; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использо-

Глава 46. Расследование преступлений против собственности

ванием сфабрикованного постановления об обыске, «санкционированного» прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска», даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление – часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола «Москва».

Читать еще:  Коллективное письмо об отказе работать с сотрудником образец

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Особенности расследования мошенничества (ст.159 УК РФ) в особо крупном размере

Цели и задачи исследования: Целью данного исследования является раскрытие криминалистических аспектов, особенностей выявления и расследования такого вида преступления как мошенничество в особо крупном размере, составление ряда программ для отдельных следственных действий и общего руководства при проведении предварительного расследования с учетом особенностей, присущих данной категории преступлений. Учитывая тот факт, что большинство мошенничеств совершается путем сложных разно-порядковых действий, направленных на введение в заблуждение потерпевшего, то особый акцент был сделан именно на различные способы установления обстоятельств механизма совершенного преступления. Были составлены развернутые аналитические программы исследования и установления механизма совершения мошенничества и обстоятельств события мошенничества. Так же учитывая то, что для данного преступления характерно причинение крупного имущественного ущерба, и определение размера хищения является одной из основных задач предварительного расследования, то особое внимание было уделено финансово-аналитической судебной экспертизе, как одному из основных способов определения точного размера хищения. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) раскрыть криминалистическую характеристику мошенничества в особо крупном размере, с отражением в ней характеристики личности преступника; предмета посягательства; физической деятельности преступника, включающей стадии подготовки, совершения и сокрытия материальных и интеллектуальных следов преступной деятельности; психической деятельности преступников, включающей цель и мотивы совершения хищения; фактических последствий преступления (ущерб); места и времени совершения хищения; обстановки, предшествующей совершению хищения; 2) описать тактические особенности проведения таких следственных действий, как обыск, осмотр предметов и документов, допрос потерпевших, свидетелей и подозреваемых или обвиняемых, и на основе этого создать программы подготовки и проведения допроса свидетеля; 3) описать взаимодействие органов предварительного следствия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 4) описать особенности использования специальных знаний, путем назначения судебных экспертиз; и учитывая, что большинство мошенничеств совершается с использованием различных финансовых механизмов и схем, особый акцент сделан на судебно-бухгалтерскую и финансово-аналитическую экспертизы. На основании анализа типовых ошибок, совершаемых следователями при назначении и проведении указанных судебных экспертиз, составлена краткая аналитическая программа, включающая в себя перечень задач, разрешаемых экспертами для установления обстоятельств события преступления и лиц, причастных к его совершению. Выводы, сформулированные по результату исследования: • большинство хищений совершается с помощью поддельных документов или документов содержащих сведения, несоответствующие действительности, что обуславливает большой объем информации, которую нужно собрать, исследовать и оценить, поэтому следователь при расследования мошенничества должен руководствоваться не только положениями статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей обстоятельства, подлежащие доказыванию, но и типичной для такого вида преступлений криминалистической характеристикой; • при расследовании данной категории дел следователям необходимо учитывать ряд особенностей, следственных действий таких, как обыск, осмотр предметов и документов, допрос лиц с различным процессуальным статусом и судебная экспертиза; к таким особенностям, в частности, относятся: — участие оперуполномоченного при допросе свидетеля с целью получения информации, имеющей значение для уголовного дела, — незамедлительное проведение превентивного комплекса следственно-оперативных мероприятий при обнаружении лицом, подозреваемым в совершении преступления, интереса со стороны правоохранительных органов; • при расследовании мошенничества крайне важным является взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и непосредственно с оперативными сотрудниками, которые ранее вели дело оперативного учета, что позволит вести расследование в правильном направлении и установить лиц, причастных к совершению преступления, а также возможных соучастников и возместить причиненный ущерб; • для успешного раскрытия мошенничества, в особенности совершенного в особо крупном размере, к расследованию должны привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в сфере экономического анализа, финансов и бухгалтерского учета; • для точного определения размера причиненного ущерба, а так же способов сокрытия следов преступления, необходимо назначение финансовой-аналитической судебной экспертизы, которая может отследить движение денежных потоков, используя различную финансовую документацию; • необходимо создание методических рекомендацией по вопросам расследования мошенничества в особо крупном размере, разработанных на основе следственно-оперативной практики и научной литературы, при условии обязательного ознакомления с данными рекомендациями следователей; • необходимо создание эффективного криминалистического инструментария в виде программ и алгоритмов производства следственных действий при расследовании данной категории преступлений с их последующей интеграцией в информационную базу автоматизированное рабочее место следователя.

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Примерный план оперативно розыскных мероприятий по ст 159 ук мошенничество

УК РФ, поскольку ФИО1 осознавая, что не имеет реальной возможности оказать влияние на принятие процессуальных решений должностными лицами Кемеровского ЛОВД на транспорте и Кузбасского УВД на транспорте, умышленно с целью хищения денежных средств ФИО5, путем обмана, вводя в заблуждение относительно имеющихся у него возможностей повлиять на вышеуказанных должностных лиц, сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения, что имеет личные связи с руководителями Кузбасского УВД на транспорте, которые по его просьбе и за денежное вознаграждение могут оказать воздействие на принятие должностными лицами, в производстве которых находятся материалы по проверке в отношении ООО «
CD-R диск, peг. №ЭБ/1700 от 08.04.2010г., представленных органами УФСБ РФ по КО, произведены в неустановленное время, вплоть до 23.12.2009г. получены с нарушениями ФЗ «Об ОРД», текст аудиозаписей не соответствует тексту меморандума переговоров, фактически на аудиозаписях отражены переговоры неустановленных лиц, он считает, что его голос не зафиксирован на имеющихся аудиозаписях. В справках-меморандумах не отражено, время контроля переговоров, тип звонка, использованный вид аппаратуры, кроме того, при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» использована радиопередающая аппаратура, что должно рассматриваться как прослушивание переговоров и необходимо решение суда, которого не было.

В нарушение закона «Об ОРД» отсутствует постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативного эксперимента в период с 21.11.2009г.

Примерный план оперативно розыскных мероприятий по ст 159 ук мошенничество

Вопросы и обстоятельства, подлежащие проверке:

  1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения данного преступления)
  2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.
  3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
  4. Характер и размер вреда причиненного преступлением.
  5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
  6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
  7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Следственные и другие действия по разделу №1 (общие):

  1. Произвести осмотр места происшествия. (исп.: Следователь СО Левобережного района г.Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области капитан юстиции Рыжкова И.В.

Недооценка вопросов планирования и организации расследования на практике приводит к целому ряду негативных обстоятельств:

  • необоснованная продолжительность сроков расследования;
  • хаотичность и непоследовательность проведения следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий;
  • неэффективное использование человеческих и материальных ресурсов;
  • отсутствие взаимодействия между органами и службами, что принимают участие в расследовании;
  • отсутствие научной организации работы и руководства;
  • нарушение процессуальных норм;
  • низкое качество досудебного следствия [2, с.118-126].

Процесс планирования расследования имеет определенную структуру, он состоит из ряда взаимоувязанных элементов, которые одновременно служат этапами этого процесса.

На этом этапе планируется назначение и проведение необходимых экспертиз (судебно-экономических, почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз документов и тому подобное), проведение обысков, выемок, очных ставок, дополнительных и повторных допросов. На завершающем этапе расследования планируются предусмотренные уголовно-процессуальным законом: процессуальные действия по ознакомлению участников с материалами уголовного дела; процессуальные и иные действия, связанные с удовлетворением заявленных ходатайств; дополнительные следственные действия, на которые указывает прокурор или начальник следственного отдела; дополнительные действия, проведенные по инициативе самого следователя в результате оценки собранных доказательств перед составлением обвинительного заключения [1, с.

Читать еще:  Есть ли отсрочка от армии при заочном обучении

Интернет-ресурсов, с составлением административных протоколов и изъятием сим-карт.

  • Принять во внимание, что внедрение технических средств для подавления радиоволн сотовой связи на территории исправительных учреждений позволяет значительно снизить уровень криминализации в местах заключения и практически сводит на нет незаконное использование мобильных устройств заключенными.
  • Активизировать мероприятия (в том числе совместные с управлениями ФСИН) по выявлению и пресечению фактов незаконного проноса на территорию исправительных учреждений и следственных изоляторов мобильных телефонов, получения незаконного денежного вознаграждения за эти действия сотрудниками и гражданским персоналом.
  1. Гумаров И. А., Саетгараев В. Ф.

Необоснованно судом не приняты во внимание его доводы о том, что задняя дверь в автомобиле, через которую якобы ФИО5 положил денежные средства на заднее сиденье, не открывалась, хотя данные обстоятельства указали и свидетели ФИО1, ФИО18, ФИО19, были представлены документы (заказ-наряд) о проведенном ремонте автомобиля. Никакой заинтересованности в показаниях указанных лиц не имеется.

В соответствии с актом от дата, денежные средства в размере сумма – 20 купюр достоинством сумма каждая, осмотрены и выданы фио для участия в оперативно-розыскном мероприятии (Т. 1 л.д. 18-24). В соответствии с актом от дата, фио выдано техническое устройство звукозаписи – диктофон «марка» (Т.

1 л.д. 25).
Поэтому в систему следственных действий могут быть включены допрос, предъявление для опознания, очная ставка, осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, выемка, обыск, получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертизы.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, каждое оперативно-разыскное и следственное действие применительно к конкретной ситуации расследования обладает определенными потенциальными возможностями по собиранию доказательств, обусловленными наличием тех или иных следов преступления и познавательными возможностями этого действия.

Позднее гражданин перезвонил и сообщил, что жену его брата проинформировали о том, что брат задержан.

Задержанного я начал искать с изолятора временного содержания, где сразу же его и обнаружил и встретился с ним.

Из этого документа следовало также, что 6 января, автомобиль был частично разобран, дефектован и не мог представлять из себя то, что было изображено на фотографиях, по которым была выполнена экспертиза повреждений. У немецкого автопрома зафиксирован и разложен по полочкам каждый шаг, что является национальной чертой характера.

Это было уже что-то.
В воздухе уже витало положительным результатом работы, который я планировал закрепить еще одним необычным способом. Изучая экспертное заключение и фотографии автомобиля, я обратил внимание на фотографию приборной доски при включенном зажигании.
Электронное табло зафиксировало в момент съемки (согласно результатов ОРМ 26 января) километраж пробега и температуру воздуха в это время.

Юридическое лицо Самым распространённым способом мошенничества, проводимого юридическими лицами, является финансовая пирамида, где обещаются высокие доходы на длительный период времени. Работает такая схема мошенничества за счёт непрерывного привлечения клиентов и соответственно немалых денег.
Самые первые участники пирамиды получают доход за счёт последующих вкладов. Расчёт с остальными клиентами стаёт заведомо невозможен.
В согласовании со ст. 159 УК РФ, юридические лица, которые привлечены к ответственности по факту мошенничества в крупных размерах, могут наказываться следующими мерами:

  • штраф с размером суммы до 1 млн.

ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают задачи исключительно в пределах своих полномочий, а в законодательных актах РФ не предусмотрено производство оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ, по преступлениям против собственности, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Вывод суда при отказе в удовлетворении данного ходатайства, на основании того, что имелись данные о коррупционной составляющей данного преступления, нельзя признать обоснованными, поскольку установлено, что к ФИО5 никто из числа сотрудников правоохранительных органов не обращался.

Считает, что уголовное дело возбуждено в отношении него с нарушением требований УПК РФ, поскольку отсутствовал на 23.12.2009г.
повод к этому и имеющийся рапорт (л.д.45-46 т.1) от 21.12.2009г.

Кассационное представление прокурора с соблюдением установленного порядка до начала рассмотрения дела отозвано в соответствии с требованиями ст. 359 ч.4 УПК РФ.

Проверив дело, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит приговор законным и обоснованным.

суд пришел к выводу о виновности ФИО1 в покушении на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО5 путем обмана в особо крупном размере на основе исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, при их надлежащей оценке.

Из показаний потерпевшего ФИО5 видно, что является директором ООО «

Тема 4/4 Особенности расследования преступлений против собственности, предусмотренных ст.159 УК РФ – МОШЕННИЧЕСТВО

практическое занятие – время проведения 4 часа

В ходе практического занятия курсанты и слушатели составляют процессуальные документы, исходя из предложенных вводных к практическому занятию по теме 4/3 «Особенности расследования преступлений против собственности, предусмотренных ст.159 УК РФ – МОШЕННИЧЕСТВО».

Задание к вводным:

Составление процессуальных документов:

— протокол задержания подозреваемого;

— постановление о возбуждении уголовного дела;

— постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

— протокол допроса потерпевшего;

— протокол допроса свидетеля;

— протокол допроса подозреваемого;

— протокол очной ставки;

— постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведение обыска у подозреваемого;

— постановление о назначении экспертизы.

литература:

Основная

1. Конституция Российской Федерации. М. 2008.

2. Уголовный кодекс РФ 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред. от 22.07.2008).

3. Уголовно-процессуальный кодекс. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

4. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. Ст. 3349.

5. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» от 01.12.2005г. № 985.

6. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке предоставления результатов о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю прокурору или в суд» от 17.04.07 г.

Дополнительная

1. А.И.Шаров Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Учебное пособие. М., 2007г.

2. Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности. Учебное пособие. Под общей ред. В.И.Коваленко М., 2007г.

3. Каныгин В.И., Лубин А.Ф., Серебров Д.О., Сереброва С.П. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2008.

4. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности: Учеб. пособ. – М.: «Ось-89», 2006.

5. Горюнов, В.Е. Привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс: научно-практич. пособие / В.Е. Горюнов, С.В. Зуев. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007.

6. Казаков В.И. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства: учеб.пос. / В.И. Казаков. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007.

7. ЦОКР МВД РФ. Сборник учебно-методического материала для системной профилактической подготовки сотрудников следственных подразделений сотрудников МВД РФ: сборник. М. 2006г.

8. Методические рекомендации по профилактике и предотвращению хищений небольшой и средней тяжести, совершенных на улице и других общественных местах. УМП. Челябинск, 2007г.

Тема 4/5. Особенности расследования преступлений против собственности, предусмотренных ст.159 УК РФ – МОШЕННИЧЕСТВО.

практическое занятие – время проведения 4 часа

В ходе практического занятия курсанты и слушатели составляют процессуальные документы, исходя из предложенных вводных к практическому занятию по теме 2/3 «Деятельность следователя при расследовании преступлений против жизни и здоровья, предусмотренных ст.ст.111, 112 УК РФ».

В ходе практического занятия курсанты и слушатели составляют процессуальные документы, исходя из предложенных вводных к практическому занятию по теме 4/3 «Особенности расследования преступлений против собственности, предусмотренных ст.159 УК РФ – МОШЕННИЧЕСТВО».

— протокол допроса свидетеля;

— протокол допроса подозреваемого;

— протокол очной ставки;

— постановление о назначении экспертизы;.

— постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого;

-протокол допроса обвиняемого;

литература:

Основная

1. Конституция Российской Федерации. М. 2008.

2. Уголовный кодекс РФ 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред. от 22.07.2008).

3. Уголовно-процессуальный кодекс. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

4. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. Ст. 3349.

5. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» от 01.12.2005г. № 985.

6. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке предоставления результатов о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю прокурору или в суд» от 17.04.07 г.

Дополнительная

1. А.И.Шаров Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Учебное пособие. М., 2007г.

2. Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности. Учебное пособие. Под общей ред. В.И.Коваленко М., 2007г.

3. Каныгин В.И., Лубин А.Ф., Серебров Д.О., Сереброва С.П. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2008.

4. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности: Учеб. пособ. – М.: «Ось-89», 2006.

5. Горюнов, В.Е. Привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс: научно-практич. пособие / В.Е. Горюнов, С.В. Зуев. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007.

6. Казаков В.И. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства: учеб.пос. / В.И. Казаков. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007.

7. ЦОКР МВД РФ. Сборник учебно-методического материала для системной профилактической подготовки сотрудников следственных подразделений сотрудников МВД РФ: сборник. М. 2006г.

8. Методические рекомендации по профилактике и предотвращению хищений небольшой и средней тяжести, совершенных на улице и других общественных местах. УМП. Челябинск, 2007г.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества:

· получение банковских кредитов по поддельным документам;

· создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

· фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

· использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

· обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др. ).

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:

1. имело ли место мошенничество;

2. место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3. наличие преступного умысла;

4. предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

5. объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6. данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7. данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8. данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9. обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

· мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

· имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др.);

· имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

o личный обыск подозреваемого и его допрос;

o осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

o допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

o ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

o организация оперативно-розыскных мероприятий;

o принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др. ), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

o выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

o назначение инвентаризаций и ревизий;

o осмотр либо обыск служебных помещений;

o установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц);

o розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

4. Мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует:

o составление субъективного портрета;

o проверку по криминалистическим учетам;

o проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9309 — | 7873 — или читать все.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector